一,上海自动化义表股份有限公司董事会于1997年4月25日召开二届五次会议, 会议审议通过了公司1996年度财务决算方案和利润分配预案等有关决议, 并决定将 上述议题提交股东大会审议.

    二.公司一九九六年税后利润分配预案如下:

    本公司1996年度净利润为4823.1万元,提取10%法定公积金469.7万元及提取10% 法定公益金469.7万元,可供股东分配利润为4049.7万元(包括上年积余292.3万元), 董事会提议每10股送红股1股,计32998916.5,提取任意公积金2093677.49元 , 剩余 540.4万元转入下一年度.

    三.召开1996年度股东大会事宜:

    公司董事会决定于1997年6月20日在上海召开股东大会,现将有关事项公告如下:

    (一)会议主要议题

    1.审议公司业务工作报告;

    2.审议公司监事会工作报告;

    3.审议公司一九九六年财务决算和一九九七年度财务预算报告;

    4.审议公司一九九六年度利润分配方案

    (二)出席会议对象:

    1.本公司董事会,监事及高级管理人员

    2.截至1997年5月28 日交易结束当日在上海证券中央登记结算公司登记在册的 持有本公司股票的A股股东及6月2日登记在册的B股股东;(B股最后交易日为5月28日)

    3.股东不能亲自出席会议的,可书面委托代理人出席.

    (三)会议登记办法

    1.凡符合上述资格的股东,请持股东帐户,本人身份证, 委托代理出席会议的还 应随带授权委托书及代理人身份证,法人股东另持法人单位证明办理股权登记手续, 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续.

    2.登记时间:1997年6月5日至6日

    上午9:00-11:00 下午1:00-3:00

    3.登记地点:上海新华路563号307房间

    邮编:200052 联系人:褚淑萍 申纯明

    电话:021-62800705 传真:021-62801680

    (四)注意事项

    1.本次会议会期半天,食宿及交通费用自理.

    2.会议地点在办理登记手续时另行通知.