重庆万里蓄电池股份有限公司第4次股东大会于1996年6月30日在本公司综合楼 5楼会议室举行,出席会议的股东及股东委托人共31人,其代表股份总额3429万股, 占公司股份总额的55.3%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法 有效,大会审议并通过了如下决议:
    一、审议并通过了1995年度董事会工作报告;
    二、审议并通过了1995年度监事会工作报告;
    三、审议并通过了1995年度财务决算和1996年财务预算报告;
    四、审议并通过了1995年度利润分配方案。
    1995年实现净利润4227754.92元,按10%提取法定盈余公积金422775.49 元, 按5%提取法定公益金21138 7.75元,1995年可供分配利润3593591.68元, 加上年 结转1536.33万元,计1895.69万元,利润分配方案为:向全体股东按每10股送1 股 的比例送红股,剩余利润1275.69万元,结转下年分配。有关分配事宜另行公告。
    五、审议通过了监事变动和增补监事的议案。
    大会同意覃兴荣先生辞去公司监事职务,选举增补余智慧先生为公司监事会监 事。
    
重庆万里蓄电池股份有限公司    1996年6月30日