每日必读本公司董事会于2003年7月31日在重庆万里蓄电池股份有限公司会议室召开,应到董事9人,实到董事8人。董事高向军因故未能出席,授权董事诸一军代为行使表决权。公司监事覃兴荣先生及董事会秘书佘京学先生列席了会议。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长诸一军先生主持,会议审议并全体通过了以下议案。
一、《关于公司章程修改的报告》(内容详见公告临2003—012)；
二、《关于召开2002年度股东大会的报告》；
三、《关于银行贷款展期的报告》；
公司于2002年9月在中国银行九龙坡支行借款650万元,该借款将于2003年9月20日到期。根据公司生产经营需要和资金状况,到时将继续使用该笔借款,为保证公司生产经营能正常进行,拟提前办理续贷手续,以保证该款到期后继续周转使用。
四、《关于同意总会计师陈继郁辞职的报告》,并同意由晏云先生全面负责万里公司的财务工作
五、原则同意《关于租赁资产和代垫款处置协议》(内容详见公告2003—012)。
特此公告。
重庆万里蓄电池股份有限公司董事会
2003年8月7日
