根据《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定,重庆万里蓄电池股份有限公司决定召开2002年年度股东大会,会议有关事项如下：

    一、会议时间：2003年9月11日(星期四)上午9：00。

    二、会议地点：重庆万里蓄电池股份有限公司办公楼五层会议室。

    三、会议议程：

    1、审议2002年年度报告。

    2、审议2002年年度报告摘要。

    3、审议2002年度董事会工作报告。

    4、审议2002年度监事会报告。

    5、审议董事会关于2002年度重大会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正情况的报告。

    6、审议《关于租赁资产和代垫款处置协议》。

    因历史原因本公司长期为重庆机电控股(集团)公司之全资子公司重庆万里实业开发公司代垫款,截止2003年3月31日止,累计代垫款达1999.98万元。为解决该问题,重庆机电控股(集团)公司与本公司拟签署协议书,愿用其租赁给本公司使用的经营性资产(厂房、机器设备,截止2002年12月31日原帐面值为1550万元)经海南中力信资产评估有限公司评估净值为914万元,按评估值914万元转让给本公司,用以为重庆万里实业开发公司部分抵偿所欠本公司的代垫款。

    7、审议2002年度公司利润分配预案。

    8、审议改变坏帐准备提取方法的决议。

    9、审议公司《章程》修改议案。

    依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等规定,董事会拟修改《公司章程》中下列条款内容：

    (1)第九十三条原为：公司设立独立董事,独立董事为二名,其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

    现修改为：公司设立独立董事,独立董事为三名,其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

    (2)第九十八条原为：董事会由9名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事二人。

    现修改为：董事会由10名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人。

    10、审议支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案。

    上述议案中1、2、3、4、5、7、8、10项内容详见2003年5月16日《上海证券报》本公司公告。

    四、出席会议对象：

    1.公司董事、监事及高级管理人员。

    2.截止2003年8月29日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席(授权委托书见附件)。

    五、出席会议登记办法：

    出席会议的个人股东持本人身份证及上海股票帐户卡(代理人还需同时持有授权委托书及本人身份证)；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、法人股票帐户卡于2003年9月5日上午9：00-11：30,下午1：00-3：00到本公司办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。

    六、公司联系地址：重庆市巴南区苦竹坝31号

    邮编：400054

    电话：010-62572098

    传真：010-62572098

    联系人：佘京学

    七、其他事项：与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

    

重庆万里蓄电池股份有限公司董事会

    2003年8月7日

    附件：授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席重庆万里蓄电池股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名：受托人签名：

    委托人身份证号：受托人身份证号：

    委托人股票帐户：委托人持股数(股)：

    委托日期：年月日