本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会于2002年6月30日在重庆万豪酒店召开会议,应到董事9人,实到董 事9人（其中独立董事2人,董事罗钊明、高向军因公出差未参加会议,分别委托段荣 生、诸一军董事代为出席会议并行使表决权）, 公司副董事长段荣生先生受原公司 董事长罗钊明先生委托主持了本次会议, 符合《公司法》和本公司《章程》的有关 规定,会议审议通过了如下决议：

    1.同意原公司董事长罗钊明先生因工作变动,辞去董事长职务,同时选举董事诸 一军先生为公司董事长。

    2.同意郭玲女士辞去公司董事会秘书、常务副总经理职务, 同时指定佘京学先 生代行公司董事会秘书职责。

    3.审议通过了公司2002年度经营计划。

    4.审议通过了公司2002年度财务预算。

    5.审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

    6.同意公司向中国银行九龙坡支行续贷人民币650万元用于流动资金周转。

    特此公告