本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2001年股东大会于2002年6月30日在重庆万豪酒店召开,公司副董事长段 荣生先生受原公司董事长罗钊明先生委托,主持了本次会议,出席会议的股东及授权 代表共2人,代表股份数为4876.3万股,占公司股份总数的55%, 符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。经与会股东审议,以记名投票方式通过了如下决议：

    一、审议通过了2001年度报告及年报摘要。

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    二、审议通过了2001年度监事会报告。

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    三、审议通过了2001年度利润分配预案。

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    四、审议通过了2001年度减值准备、计提比例议案。

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    五、审议通过了公司《章程》修改议案。

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    六、审议通过了设立独立董事及确定独立董事津贴议案。

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    七、审议通过了独立董事工作制度。

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    八、审议通过了支付会计师事务所报酬及续聘财务审计机构议案。

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    九、审议通过了董事、监事辞职和增补董事、监事议案。

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    本项议案为股东临时提案 , 公司第一大股东北京科技园置业股份有限公司于 2002年6月18日向公司董事会、监事会提出,因工作变动公司董事杨莉珊、监事刘建 国分别辞去所担任的董事、监事职务,推荐增补诸一军先生为公司董事,赵静女士为 公司监事,公司董事会和监事会收到提案后于2002年6月19日分别召开会议, 同意杨 莉珊和刘建国的辞职,同意增补诸一军为公司董事,增补赵静为公司监事, 该临时提 案公司董事会于2002年6月22日在《上海证券报》上进行了公告。

    本次大会经重庆海外律师事务所律师黎耘先生、刘光平先生现场见证并出具了 法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 法规和本公 司《章程》的规定,提出新提案的股东的资格、 出席会议人员的资格和表决程序合 法有效（附：法律意见书全文）。

    特此公告