本公司董事会于2002年5月29日在公司本部召开会议,应到董事7人,实到7人,公司监事列席了会议,会议由董事长罗钊明先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案（见附件一）；

    二、审议通过了关于《设立独立董事及确定独立董事津贴的议案》；

    （一）根据中国证监会〈关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见〉的要求,本公司拟设立2名独立董事；

    （二）独立董事的年度津贴为人民币3万元（含税）。

    （三）本次会议提名袁连生先生和袁光顺先生为本公司独立董事候选人（独立董事简历见附件二）。

    三、审议通过了《独立董事工作制度》（见附件三）；

    四、审议通过了关于召开2001年度股东大会的议案；

    会议决定于2002年6月30日召开2001年度股东大会,现将股东大会的有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2002年6月30日上午9：30

    （二）会议地点：重庆万豪酒店

    （三）会议议题：

    1、审议2001年年度报告及年度报告摘要

    2、审议2001年度监事会工作报告

    3、审议2001年度利润分配预案

    4、审议2001年度减值准备计提比例的议案

    5、审议《公司章程》修改议案

    6、审议关于《设立独立董事及确定独立董事津贴的议案》

    7、审议《独立董事工作制度》

    8、审议关于支付会计师事务所报酬及2002年度聘任会计师事务所的议案

    （四）出席会议对象

    1.截止2002年6月21日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代理人,该代理人不必是公司股东。

    2.公司董事、监事及其他高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    （五）会议登记办法

    1.凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持授权委托书,委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。出席会议时凭上述资料签到。

    2.登记时间、登记地点

    登记时间：2002年6月28日（上午9：00—11：00,下午2：00—5：00）

    登记地点：重庆市巴南区苦竹坝31号公司综合楼办公楼董事会办公室

    3.联系人：郭玲周俊华

    电话：023—62597905 传真：023—62591155 邮政编码：400054

    （六）其它事项

    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

    特此公告

    

重庆万里蓄电池股份有限公司董事会

    二00二年五月三十日

     重庆万里蓄电池股份有限公司独立董事候选人声明

    一、独立董事候选人袁连生声明

    声明人袁连生,本人作为重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆万里蓄电池股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括重庆万里蓄电池股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：袁连生

    2002年5月30日

     二、独立董事候选人袁光顺声明

    声明人袁光顺,本人作为重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆万里蓄电池股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括重庆万里蓄电池股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：袁光顺

    2002年5月30日

     重庆万里蓄电池股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人重庆万里蓄电池股份有限公司现就提名袁连生、袁光顺为重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与重庆万里蓄电池股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合重庆万里蓄电池股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆万里蓄电池股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括重庆万里蓄电池股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：重庆万里蓄电池股份有限公司董事会

    2002年5月30日

    附件二

    袁连生简历

    袁连生,男,1958年出生,在北京师范大学获得博士学位,1989年9月至1994年2月在北

    师大经济系任教,1994年3月至1998年8月在北京兴华会计师事务所工作,获注册会计师、

    证券业资格注册会计师、注册税务师资格。历任部门经理、高级经理、副主任会计师。

    1998年9月至今在北师大经济学院任教。现为北京师范大学经济学院副教授,工商管理系

    主任。

    袁光顺简历

    袁光顺,男,1962年8月出生。1995年毕业于合肥工业大学,获管理工程硕士,系中国

    证监会首批执业证券分析师、中国证监会首期独立董事培训结业学员、河南省政府高新

    技术专家、河南省证券业协会常务理事。曾于河南商城教学仪器厂任企管办主任,安徽

    省证券公司发行部任项目经理、黄河证券有限责任公司任投行部经理、河南省产权产易

    中心任副总裁,现任博星投资咨询公司董事长、首席证券分析师,同济大学投资研究所特

    聘研究员,