本公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月9日在重庆召开,公司副董事长 段荣生先生受公司董事长王敬武先生委托主持了本次会议, 出席会议的股东及授权 代表共2人,所持股份数为4876.3万股,占公司股份总数的55%, 符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定, 本次股东大会是根据《上市公司股东大会规范意见》的要 求进行的。经与会股东审议,以记名投票方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于王敬武先生辞去公司董事会董事长、董事职务的议案》；

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    二、审议通过了《关于王宪平先生辞去公司董事会董事职务的议案》；

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    三、审议通过了《关于缪小平女士辞去公司董事会董事职务的议案》；

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    四、审议通过了《关于朱茂沛先生辞去公司董事会董事职务的议案》；

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    五、审议通过了《关于补选罗钊明先生为公司董事会董事的议案》；

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    六、审议通过了《关于补选高向军先生为公司董事会董事的议案》；

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    七、审议通过了《关于补选黄玉泉先生为公司董事会董事的议案》；

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    八、审议通过了《关于补选杨莉珊女士为公司董事会董事的议案》；

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    九、审议通过了《关于费一群先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案》；

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    十、审议通过了《关于补选刘建国女士为公司监事会监事的议案》；

    同意股份4876.3万股,占出席会议股份总数的100%。

    本次大会经重庆海外律师事务所律师黎耘先生、刘光平先生现场见证并出具了 法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 法规和公司 章程的规定,出席会议人员的资格和表决程序合法有效。

    特此公告