根据《公司法》和公司章程的规定 , 重庆万里蓄电池股份有限公司决定召开 2001年第一次临时股东大会,会议有关事项如下：

    一、会议时间：2001年10月9日（星期二）上午9：00

    二、会议地点：重庆万里蓄电池股份有限公司办公楼五层会议室。

    三、会议议程：

    1、审议《关于王敬武先生辞去公司董事会董事长、董事职务的议案》；

    2、审议《关于王宪平先生辞去公司董事会董事职务的议案》；

    3、审议《关于缪小平女士辞去公司董事会董事职务的议案》；

    4、审议《关于朱茂沛先生辞去公司董事会董事职务的议案》；

    5、 审议《关于补选罗钊明先生为公司董事会董事的议案》（罗钊明先生简历 见董事会决议公告）；

    6、 审议《关于补选高向军先生为公司董事会董事的议案》（高向军先生简历 见董事会决议公告）；

    7、 审议《关于补选黄玉泉先生为公司董事会董事的议案》（黄玉泉先生简历 见董事会决议公告）；

    8、 审议《关于补选杨莉珊女士为公司董事会董事的议案》（杨莉珊女士简历 见董事会决议公告）；

    9、审议《关于费一群先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案》；

    10、审议《关于补选刘建国女士为公司监事会监事的议案》；（刘建国女士简 历见监事会决议公告）。

    四、出席会议对象：

    1.公司董事、监事及高级管理人员。

    2.截止2001年9月28 日上海证券交易所收市后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司股东。

    3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）。

    五、出席会议登记办法：

    出席会议的个人股东持本人身份证及上海股票帐户卡（代理人还需同时持有授 权委托书及本人身份证）；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出 席人身份证、法人股票帐户卡于2001年10月8日上午9：00—11：30,下午1：00—3： 00到本公司办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。

    六、公司联系地址：重庆市巴南区苦竹坝31

    邮编：400054 电话：023—62597905

    传真：023—62591155 联系人：朱茂沛

    七、其他事项：与会股东食宿及交通费自理,会期半天。