公司董事会决定于1995年6月25日（星期日）上午10:00时在本公司会议厅召开 第三次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1.审议《1994年度董事会报告和监事会报告》。

    2.审议《1994年度利润分配预案及有关事宜》（派发现金红利）。

    二、出席对象：1995年6月15 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记 在册持本公司3万股以上（含3万股）的股东或自行协商委派代表满3万股的股东。

    三、凡具备出席会议资格的个人股东，凭身份证、股东帐户（委托他人出席请 同时备妥授权委托书及代表人身份证），于1995年6月23日－24 日前往重庆万里蓄 电池股份有限公司证券部办理登记手续。外地股东可邮寄或传真办理。

    会期半天，食宿交通费用自理。

    联系地址：重庆土桥苦竹坝本公司证券部

    联系电话：（0811）2850601-2577

    联系人：曹健、张大海