本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议上无否决或修改提案的情况；

    本次会议上没有新提案提交表决。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    会议召开时间为：2007年1月8日上午10：00

    2、会议召开地点：重庆万里蓄电池股份有限公司综合办公大楼三楼会议室

    3、会议召集：公司董事会

    4、会议方式：本次股东大会采取现场会议的方式

    5、现场会议主持人：董事长刘悉承先生

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及授权代表共计2名，共拥有股份数37,197,610股，占公司股本总额的41.95%，代表有表决权的股份数37,197,610股，占公司股本总额的41.95%。

    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《确认公司与重庆渝富资产经营管理有限公司签署的〈资产收购协议书〉内的土地及地上建筑物资产出让事项》的议案（资产出让事项情况详见2006年12月22日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告，公告编号：临2006-32号）。

    表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    四、律师出具的法律意见

    重庆海外律师事务所黎耘、陈庆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、重庆万里蓄电池股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议；

    2、重庆海外律师事务所关于重庆万里蓄电池股份有限公司2006年第四次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

    重庆万里蓄电池股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月8日

    重庆万里蓄电池股份有限公司

    独立董事关于资产出让的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为重庆万里蓄电池股份有限公司（下称公司）之独立董事，对公司与重庆渝富资产经营管理有限公司签署的《资产收购协议书》内的土地及地上建筑物资产出让事项发表如下独立意见：

    本次交易的实现将对本公司产生有利影响，有利于公司顺利实现整体搬迁，有利于公司的长远发展。

    本次交易公平合理、程序合法，符合公司和全体股东利益，未发现损害中小股东的合法利益的行为。

    独立董事签名：王崇举、何建国、杨正书

    2007年1月8日