本公司2000年度股东大会于2001年6月29日在公司本部综合楼五楼会议室召开， 会议由公司董事长王敬武先生主持，出席会议的股东及授权代表3人， 所持股份数 为48804210股，占公司股份总数的55.05%，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，本次股东大会根据《上市公司股东大会规范意见》的要求，公司聘请了重庆 海外律师事务所具有证券从业资格的律师黎耘先生、刘光平先生出席、见证了本次 会议，并出具了法律意见书。经与会股东审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    同意股份48804210股，占出席会议股份总数的100%。

    二、审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

    同意股份48804210股，占出席会议股份总数的100%。

    三、审议通过了公司2000年度财务报告；

    同意股份48804210股，占出席会议股份总数的100%。

    四、审议通过了公司2000年年度报告及报告摘要；

    同意股份48804210股，占出席会议股份总数的100%。

    五、审议通过了公司2000年度利润分配预案；

    公司2000年度实现净利润9037606.12元，上年末未分配利润为-56103309.46元， 加上本年度实现利润，本年度末实际可供分配利润为-47065703.34元，股东大会决 定2000年利润全部用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配也不进行资本公 积金转增股本。

    同意股份48804210股，占出席会议股份总数的100%。

    6、审议通过了增补公司监事的议案；

    大会同意增补覃兴荣先生为公司监事。

    同意股份48804210股，占出席会议股份总数的100%。

    7、审议通过了用盈余公积金6640903.26元核销住房周转金赤字6640903.26 元 的议案；

    同意股份48804210股，占出席会议股份总数的100%。

    8、审议通过了继续聘请重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

    同意股份48804210股，占出席会议股份总数的100%。

    本次大会经重庆海外律师事务所律师黎耘先生、刘光平先生现场见证并出具了 法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司 章程的规定，出席会议人员的资格和表决程序合法有效。

    特此公告