本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆万里蓄电池股份有限公司于2006年10月27日以电子邮件和书面方式向各位董事及列席会议人员发出了召开第五届董事会第六次会议的通知,会议于2006年11月7日下午在公司本部召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事和部份高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长段荣生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过到会董事认真审议,以8票同意,1票弃权,通过了《关于选举刘悉承先生为公司董事长的议案》。

    特此公告。

    重庆万里蓄电池股份有限公司董事会

    2006年11月7日

    重庆万里蓄电池股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为重庆万里蓄电池股份有限公司(以下简称公司)独立董事对公司第五届董事会第六次会议选举刘悉承先生担任公司董事长事项,发表如下独立意见:

    1、 刘悉承先生的任职资格合法。未发现有《公司法》147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。

    2、刘悉承先生任职的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    3、刘悉承先生的教育背景、工作经历、和身体状况能够胜任所担任的职务要求,有利于公司的发展。

    独立董事：

    王崇举 杨正书 何建国

    2006年11月7日