本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开及股东出席情况

    本公司2005年度股东大会于2006年5月29日在公司会议室以现场方式召开。参加会议的股东及授权代表5名,所代表的有表决权的股份4683.06万股,占公司有表决权股份总数的52.82%,其中非流通股股东及股东授权代表2名,所代表的有表决权的股份4676.3万股,占所有非流通股总数的95.90%,占公司有表决权股份总数的52.74%；流通股股东及股东授权代表3名,所代表的有表决权的股份6.76万股,占所有流通股总数的0.17%,占公司有表决权股份总数的0.076%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长乔昌志先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    本次会议以现场记名投票表决的方式通过了如下决议：

    (一)通过了2005年度董事会工作报告。

    同意4683.06万股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (二)通过了2005年度监事会工作报告。

    同意4683.06万股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (三)通过了2005年度利润分配预案。

    经重庆天健会计师事务所审计,公司2005年实现利润为-21,927,229.96元,

    截止本报告期末公司累计可供股东分配的利润为-61,759,249.02万元。因此公司建议2005年度不进行利润分配。

    同意4683.06万股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (四)通过了2005年年度报告及摘要。

    同意4683.06万股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (五)通过了公司入住江津双福工业园区征地事项的议案。

    同意4683.06万股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (六)通过了关于聘请2006年度财务审计机构及支付审计机构报酬的方案。

    同意4683.06万股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (七)通过了公司章程修改方案。

    同意4683.06万股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (八)通过了公司股东大会议事规则。

    同意4683.06万股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (九)通过了公司董事会议事规则。

    同意4683.06万股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (十)通过了公司监事会议事规则。

    同意4683.06万股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经重庆源伟律师事务所程源伟律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序,符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    (一)经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    (二)重庆源伟律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    重庆万里蓄电池股份有限公司

    董 事 会

    2006年5月29日