本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2006年度第一次临时股东大会于2006年1月20日在公司五楼会议室召开。参加会议的股东及授权代表2名,流通股股东未参加本次会议,代表股份4676.3万股,占公司股份总数的52.74%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事杨扶中先生受董事长诸一军先生委托主持会议,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了股东大会。会议审议并形成了以下决议：

    一、通过了公司《章程》修改议案。

    1. 公司章程第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：生产和销售各类铅酸蓄电池及零部件,兼营五金、交电、金属材料、橡胶制品、塑料原料及制品、化工原料及产品、玻纤制品、建筑材料、装饰材料、室内装饰、机械加工及安装、百货。

    延伸行业：房地产、汽车运输、饮食、住宿、娱乐。

    本条经全体到会股东充分讨论决定修改为：

    第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件；制造、销售普通机电产品及零部件；制造、销售普通机械产品及零部件；制造、销售电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及其零部件；销售五金、交电、金属材料(不含稀贵金属)、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品(不含化学危险品)、百货、建筑装饰材料(不含危险化学品)、日用杂品(不含烟花爆竹)；金属结构件；蓄电池回收；货物进出口。

    2. 公司章程第一百一十三条：董事会由十一名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,独立董事4人。

    修改为：

    第一百一十三条：董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长2人,独立董事3人。

    同意4676.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    二、通过了董事会换届选举议案(个人简历详见2005年12月20日的《上海证券报》、《中国证券报》)。

    1. 会议选举乔昌志为公司第五届董事会董事,同意4676.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    2. 会议选举杜建平为公司第五届董事会董事,同意4676.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    3. 会议选举段荣生为公司第五届董事会董事,同意4676.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    4. 会议选举杨扶中为公司第五届董事会董事,同意4676.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    5. 会议选举靳景玉为公司第五届董事会董事,同意4676.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    6. 会议选举杨一川为公司第五届董事会董事,同意4676.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    7. 会议选举王崇举为公司第五届董事会独立董事,同意4676.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    8. 会议选举杨正书为公司第五届董事会独立董事,同意4676.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    9. 会议选举何建国为公司第五届董事会独立董事,同意4676.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    三、通过了监事会换届选举议案(个人简历详见2005年12月20日的《上海证券报》、《中国证券报》)。

    1. 会议选举尤江甫为公司第五届监事会监事,同意4676.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    2. 会议选举周召安为公司第五届监事会监事,同意4676.3万股,占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    3. 经重庆万里蓄电池股份有限公司第十五届职代会选举余智慧先生为公司第五届监事会职工监事。

    本次股东大会经重庆源伟律师事务所程源伟律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规及公司《章程》的规定,通过的决议合法有效。

    特此公告

    重庆万里蓄电池股份有限公司

    董 事 会

    2006年1月20日