特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况

    ● 本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    上海同济科技实业股份有限公司于2002年12月24日在上海市彰武路63号三楼会议厅召开了2002年临时股东大会。出席大会参加表决的股东（和股东代理人）31人,所持（和代表）股份143,880,512股,占公司有表决权股份总数278,089,731股的51.7388%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由公司董事长钱刚先生主持。

    二、提案审议情况

    本次股东大会审议了三项议案,其中议案一和议案二均为公司与股东同济大学的关联交易,同济大学作为与该两项关联交易有利害关系的关联人,放弃在股东大会上对上述两项议案的投票权。

    投票表决结果如下：

    议案一：关于同济大学收购公司部分资产的关联交易事项的议案

    参加表决票     赞成票      反对票      弃权票    无效票      赞成率
    18,288,229股   18,283,509股   4,600股     120股    0股     99.9743%
    赞成率超过二分之一,本议案以普通决议通过。
    议案二：关于上海同洲置业有限公司受让同济大学部分地块关联交易事项的议案
    参加表决票          赞成票      反对票       弃权票   无效票     赞成率
    18,288,229股      18,283,509股   3,516股     1,204股     0股    99.9743%
    赞成率超过二分之一,本议案以普通决议通过。
    议案三：关于修改《公司章程》的议案
    参加表决票           赞成票        反对票    弃权票   无效票    赞成率
    143,880,512股     143,875,792股    4,603股    117股   0      99.9969%

    赞成率超过三分之二,本议案以特别决议通过。

    三、律师见证情况

    本次临时股东大会经具有证券从业资格的上海汇理律师事务所陈荣律师见证并出具法律意见书。律师认为：“公司2002年临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和决议的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,真实、合法、有效。”

    四、上述议案详见2002年11月23日刊登在《上海证券报》的本公司董事会临2002-023号公告及上海证券交易所网站。

    五、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书