上海同济科技实业股份有限公司董事会一届十次会议决定于一九九六年五月三 十日召开公司第三次股东大会，现将有关事项公告如下:

    (一)主要议程:

    1、审议通过公司1995年度董事会工作报告。

    2、审议通过公司1995年度监事会工作报告。

    3、总经理作关于公司一九九五年度经营情况和一九九六年度经营目标的报告。

    4、审议通过公司一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算方案。

    5、审议通过公司一九九五年度分配方案:

    1995年公司净利润2352.32万元，按10％提取法定公积金391.32万元(含子公司) ，按5％提取法定公益金195.66万元(含子公司)，减去年初未分配利润273.07万元 (系根据市财政局编制有关规定调整1994年分配方案等，致1994年内将全资子公司 盈余公积金作为可分配利润，分配给股东，致使期初未分配利润出现红字)。 本次 董事会提出1995年度分配预案为:向全体股东按每10股派发2.10元，共派出1454.24 万元，剩余38.03万元滚存到下一年度一起分配。

    6、审议通过修改后的公司章程。

    (二)时间地点:

    时间:1996年5月30日(星期四)下午2:00

    地点:根据登记参加会议人数确定后另行通知

    (三)出席对象:

    1、公司董事、监事及高级管理人员;

    2、1996年5月17日在上海证券中央登记结算公司登记在册，持有本公司股票的 股东;

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权人出席。

    (四)登记办法:

    1、登记手续 :国有股东、法人股东持单位证明、授权委托书、股票帐户办理; 社会个人股东持本人身份证、股票帐户和持股凭证办理;外地股东可通过传真办理; 委托出席必须有授权委托书。

    2、登记地点:上海市赤峰路198号公司接待室

    3、登记时间:1996年5月18日-19日 上午8:30-11:30 下午1:30-4:30

    (五)有关事项:

    1、本次股东大会半天，参加会议者食宿、交通费自理。

    2、公司地址:上海市赤峰路198号

    联系电话:(021)65015860

    联系传真:(021)65014903

    3、联系人:范秉寅 杨夏