本公司第三届董事会十三次会议于2002年5月27日上午在上海市赤峰路83号公司会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,王立国董事因公未能亲自出席本次会议,委托林学言董事行使表决权。

    一、会议审议通过了以下文件：

    1、《董事会工作报告》

    2、《关于修改＜公司章程＞的议案》

    3、《公司治理细则》,包括：

    《股东大会议事规则》

    《董事会议事规则》

    《监事会议事规则》

    《总经理工作细则》

    《独立董事制度》

    《控股股东行为规范》

    《内部财务管理制度》

    《内部会计管理制度》

    《经济担保制度》

    《八项准备金的计提和损失处理的内部控制制度》

    《信息披露的内控制度》

    《董事会战略委员会实施细则》

    《董事会审计委员会实施细则》

    《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

    《董事会提名委员会实施细则》

    上述文件见上海证券交易所网站。

    4、《公司2001年度财务决算和2002年度财务预算预案》

    5、《关于增补公司独立董事和调整公司董事会成员的议案》

    6、《关于成立董事会专门委员会的议案》

    7、《关于公司经济担保事项的议案》

    8、《关于继续聘用上海立信会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》

    9、《关于独立董事津贴的议案》

    二、决定召开公司第九次股东大会

    1、时间：2002年6月28日上午9：00；

    2、地点：上海四平路1239号同济大学一·二九礼堂；

    3、议程：

    （1）审议《董事会工作报告》

    （2）审议《监事会工作报告》

    （3）审议《关于修改公司章程的议案》（见http：//www.sse.com.cn）

    （4）审议《公司2001年度财务决算和2002年度财务预算预案》（见《公司2001年年度报告》2002年4月27日《上海证券报》）

    （5）审议《公司2001年度利润分配预案》（见《董事会决议公告》2002年4月27日《上海证券报》）

    （6）审议《股东大会议事规则》（见http：//www.sse.com.cn）

    （7）审议《关于增补公司独立董事和调整公司董事会成员的议案》（见附件1）

    （8）审议《关于调整公司监事会成员的议案》（见附件2）

    （9）审议《关于成立董事会专门委员会的议案》（见附件3）

    （10）审议《关于独立董事津贴的议案》（见附件4）

    （11）审议《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》

    （12）审议《关于公司经济担保事项的议案》（见http：//www.sse.com.cn）

    4、出席对象：

    （1）凡2002年6月3日交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    （2）符合条件的股东委托代理人；

    （3）公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记办法：

    （1）凡符合上述条件的股东、请持股东帐户和持股凭证、本人身份证（股东代理人还需持授权委托书）,于2002年6月7日（上午8：30～11：30,下午1：00～4：00）前来公司办理登记手续,外地股东可通过邮寄或传真办理；

    （2）会期半天,按照有关规定,不发礼品,出席者住宿、交通费自理；

    （3）登记地址：上海赤峰路83号大厅

    邮政编码：200092

    电话：（021）65985860

    传真：（021）65984903

    

上海同济科技实业股份有限公司董事会

    2002年5月27日