本公司董事会三届十二次会议于2001年4月25日上午在上海市赤峰路83 号公司 会议室召开。会议应到董事9人,实到6人。倪亚明、顾国维、 倪苏平董事因其他公 事未能参加本次会议,均授权委托其他董事行使表决权。

    会议认真审议了《公司2002年1季度报告》（审议稿）。 在对审议稿作了部分 修改后,以9票赞成（其中授权委托3票）,0票反对,0 票弃权的表决结果通过《公司 2002年1季度报告》。