本公司董事会三届十二次会议于2002年4月25日上午在上海市赤峰路83 号公司 会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人,倪亚明董事因参加市政府召开的会议、 顾国维董事、倪苏平董事因公出差,均未亲自参加本次会议,他们分别授权委托钱刚 董事和林学言董事行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议通 过如下文件及事项：

    一、《公司2001年年度报告》及其摘要。

    二、《公司2001年年度利润分配预案》：

    经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计,公司2001 年度实 现利润总额27389379.46元,税后利润15411482.26元,减去少数股东损益-390066.21 元,增加未确认的投资损失317778.70元,净利润16119327.17元,按10%各提盈余公积 金和公益金,两者共计7179462.86元,提取职工奖福基金7416.61元,应付普通股股利 37.88元,加上上年度未分配利润8919235.58元,可供股东分配利润数17851645.40元。

    董事会提议,2001年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    上述分配预案,提交公司第九次股东大会审议。

    该分配方案与2000年年度报告预计的分配政策存在差异, 其原因是公司目前的 负债率偏高,需要将这部分资金用于公司的发展。

    三、预计2002年度公司利润分配政策：

    公司2002年度分配1次,中期不分配,年末分配； 实现净利润中用于股利分配的 比例在65%左右；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于50%； 分配主要采用派发现金的形式,现金股息占股利分配的比例不低于50%。公司2002年 度不进行资本公积金转增股本。