公司第三届董事会临时会议于2001年9月4日上午在公司会议室召开。本次会议 应到9人,实到6人,另外3人授权委托其他董事。公司监事和副总经理列席了会议。

    会议听取了董事会秘书关于公司2001年第二次临时股东大会筹备工作情况汇报, 并就公司董事会三届八次会议决议公告发表以来,广大股东对公司2001 年配股方案 中“配售价格及定价方法”所反映的意见进行了认真的研究。

    董事会根据配股价格的定价方法,决定对配股方案中的配售价格作出修改,即由 原来的“暂定9.00—11.00元”,修改为“暂定6.00—10.00元”。

    遵照《上市公司股东大会规范意见》第十一条,决定将公司2001 年第二次临时 股东大会召开日期推迟至2001年9月21日。时间、地点、内容、出席对象不变。

    请已于2001年9月4日进行登记的股东准时出席。