1995年3月28 日在同济大学逸夫楼会议厅召开了上海同济科技实业股份有限公 司第二次股东大会，出席会议代表股份32355830股，占总股份的64.60％。 本次大 会一致通过了如下会议：

    一、审议批准由董事兼总经理张纪衡先生作的《公司董事会工作报告》。

    1、1994年，实现营业收入14612万元，完成计划115.8％， 其中主营业务收入 12036.35万元；实现利润总额3537.4万元，完成计划100.1％；实现税后利润3011 .4万元，完成计划100.2％，股本收益0.60元，净资产收益率21.16％,每股净资产3. 14元，表现了公司良好的基础和增值能力。

    2、1995年公司将致力于对产业结构的进一步调整， 在继续发挥土建集团优势 的前提下，投资实现土建工程现代化，发展环保技术、生物物品、机电一体化等高 科技产品的生产， 开展对外经贸业务等项目。 公司确定的经营目标是主营收入 12500万元，利润总额3600万元，净利润3060万元，比去年有所增长。

    二、审议批准由监事长胡迪生先生所作的《公司监事会工作报告》。

    三、审议批准《1994年度财务决算方案和1995年度财务预算方案》。

    四、审议批准《公司1994年度利润分配方案》。

    1995年2月20日，公司董事会公布了1994年分配预案，受到市场的广泛注意。3 月26日，公司董事会本着尊重各方股东意愿的原则，对分配预案作了部分修改，股 东大会审议批准了如下方案：

    1、自1993年12月1日到1994年12月31日止，实现利润总额3741万元，税后利润 3215万元，从其中提留10％法定公益金、10％法定公积金、5％任意公积金后， 可 分配利润2411.2万元。

    2、对同济大学法人股(占总股本的64.24％)持有者以每10股分4.80元人民币红 利；对国家股(占总股本的9.80％)和社会公众股(占总股本的25.96％) 持有者以每 10股送4股红股。

    五、审议批准《公司1995年配股方案》

    1、按公司的现有股本总额的30％比例进行配股。公司现有股本总额为5008.57 万股，共可配股1502.571万股，每股配股价格不高于4.20元人民币。

    2、按1:0.3比例配股，国家股和同济大学法人股股东可享有1112.57 万股配股 权，其中认购30万股；协议转让给社会公众股东780万股，配股权协议转让费每股0. 20元人民币，社会公众股股东可按持股数的1:0.6比例受让配股；剩余的302.57 万 股配股权予以放弃。

    3、社会公众股股东受让国家股和法人股股东转让的配股权而增配的股份， 根 据国家的有关政策，1995年内在国家作出新规定前，暂不上市流通。

    4、本方案尚需报政府有关部门审批和复审后实施。

    六、审议通过经修改的《公司章程》。

    七、审议通过董事会关于增补董事的提议。决定增补现任同济大学校长吴启迪 女士和原任上海冰箱压缩机股份有限公司董事长兼总经理宋或辑先生为公司董事。 公司董事会由原来七人增加到九人组成。