上海同济科技实业股份有限公司第八次股东大会于2001年4月10 日在上海市四 平路901号四平电影院举行。出席大会参加表决的股东(和股东代理人)869人, 所 持(和代表)股份126913375股(占公司总股本的51.9473%)。
    一、大会审议并以投票表决的方式通过了《董事会2000年度工作报告》、《监 事会2000年度工作报告》、《2000年度财务决算和2001 年度财务预算方案》、 《 2000年度利润分配方案》、和《住房制度改革中有关财务处理方案》。
投票结果如下:序号 决议名称 赞成票 反对票 弃权票 无效票 赞成率
(%)
1 董事会2000年度工作报告 126870471 25137 11244 6523 99.9663
2 监事会2000年度工作报告 126844924 54004 8187 6260 99.9462
3 2000年度财务决算和2001
年度财务预算方案 126787206 61114 58455 6600 99.9007
4 2000年度利润分配方案 126755035 123325 20437 14578 99.8754
5 住房制度改革中有关财
务处理方案 126795283 42932 42933 32227 99.9071
    一、 公司2000年度分配方案
    经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计,公司2000 年度实 现利润总额45,015,829.99元,税后利润36,193,368.60元,减去少数股东损益1,639 ,759.23元,净利润34,553,609.37元,按10%各提取盈余公积金和公益金,两者共计10, 963,713.64元,提取职工奖福基金11,211.25元,提取任意盈余公积金704,235.91元, 加盈余公积金调整转入2,459,628.28元,加上年度未分配利润2,282,956.21元,可供 股东分配利润数 27,617,033.06元。
    股东大会决议,对全体股东按每10股派发红利1.00元(含税),共计派发金额24, 431,153.10元,余额为3,185,879.96元,留待下年度分配。
    关于本方案实施事项,将另行公告。
    
上海同济科技实业股份有限公司第八次股东大会    2001年4月10日