上海同济科技实业股份有限公司第八次股东大会于2001年4月10 日在上海市四 平路901号四平电影院举行。出席大会参加表决的股东（和股东代理人）869人, 所 持（和代表）股份126913375股（占公司总股本的51.9473%）。

    一、大会审议并以投票表决的方式通过了《董事会2000年度工作报告》、《监 事会2000年度工作报告》、《2000年度财务决算和2001 年度财务预算方案》、 《 2000年度利润分配方案》、和《住房制度改革中有关财务处理方案》。

    投票结果如下：

    序号 决议名称                 赞成票  反对票  弃权票  无效票 赞成率

                                                                 （%）

    1    董事会2000年度工作报告 126870471 25137   11244    6523   99.9663

    2    监事会2000年度工作报告 126844924 54004    8187    6260   99.9462

    3    2000年度财务决算和2001

        年度财务预算方案        126787206 61114   58455    6600   99.9007

    4   2000年度利润分配方案    126755035 123325  20437   14578   99.8754

    5   住房制度改革中有关财

        务处理方案              126795283  42932  42933   32227   99.9071

    一、 公司2000年度分配方案

    经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计,公司2000 年度实 现利润总额45,015,829.99元,税后利润36,193,368.60元,减去少数股东损益1,639 ,759.23元,净利润34,553,609.37元,按10%各提取盈余公积金和公益金,两者共计10, 963,713.64元,提取职工奖福基金11,211.25元,提取任意盈余公积金704,235.91元, 加盈余公积金调整转入2,459,628.28元,加上年度未分配利润2,282,956.21元,可供 股东分配利润数 27,617,033.06元。

    股东大会决议,对全体股东按每10股派发红利1.00元（含税）,共计派发金额24, 431,153.10元,余额为3,185,879.96元,留待下年度分配。

    关于本方案实施事项,将另行公告。