上海同济科技实业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年3月6日（星 期二）在彰武路69号同济大学专家服务中心会议厅举行。会议应到董事9人,实到董 事9人,全体监事和副总经理兼总会计师列席了会议。

    一、会议审议并通过以下文件：

    1、公司2000年年度报告；

    2、董事会工作报告；

    3、公司2000年度财务决算和2001年度财务预算方案（预案）；

    4、公司2000年度利润分配方案（预案）：

    经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计,公司2000 年度实 现利润总额45,015,829.99元,税后利润36,193,368.60元,减去少数股东损益1,639 ,759.23元,净利润34,553,609.37元,按10%各提取盈余公积金和公益金,两者共计10, 963,713.64元,提取职工奖福基金11,211.25元,提取任意盈余公积金704,235.91元, 加盈余公积金调整转入2,459,628.28元,加上年度未分配利润2,282,956.21元,可供 股东分配利润数27,617,033.06元。

    董事会提议,对全体股东按每10股派发红利1.00元（含税）,共计派发金额 24 ,431,153.10元,余额为3,185,879.96元,留待下年度分配。

    5、预计2001年度利润分配方案政策：公司2001年度中期不分配,年度末分配； 实现净利润用于股利分配的比例为65%左右； 公司本年度未分配利润用于下一年度 股利分配的比例为零；分配主要采用派发现金的形式, 现金股息占股利分配的比例 大于50% .

    6、关于公司员工住房津贴处理意见：

    根据上海市住房制度改革有关规定,我公司制定了员工住房津贴条例,自1997年 实行以来,历年为职工支付住房津贴余额为9,182,590.54元。 公司董事会根据财政 部财会（2000）295号和财会（2001）5号文件的有关规定, 同意将已经发生的住房 津贴款项共计9,182,590.54元转入2001年初未分配利润,冲抵后的余额,经公司股东 大会审议批准冲销有关所有者权益。

    二、关于召开公司第八次股东大会的决定：

    1、时间：2001年4月10日上午9：00

    2、地点：上海四平路1239号同济大学逸夫科学苑会议厅

    3、内容：

    1）审议董事会工作报告；

    2）审议监事会工作报告；

    3）审议公司2000年度财务决算和2001年度财务预算方案（预案）；

    4）审议公司2000年度利润分配方案（预案）；

    5）审议《关于公司员工住房津贴处理意见》有关事项；

    6）其他需提交股东大会审议的事项。

    4、出席对象：

    1）凡2001年3月27日在上海证券中央结算公司登记在册的本公司股东；

    2）符合条件的股东委托的代理人；

    3）公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记办法：

    1）凡符合上述条件的股东,请持股东帐户和持股凭证、本人身份证, （股东代 理人还需持授权委托书）,于2001年3月30日（上午8：30—11：30,下午1：00—4： 00）前往公司本部办理登记手续,外地股东可通过邮寄或传真办理；

    2）会期半天,出席会议者住宿、交通费自理；

    3）登记地址：上海市赤峰路83号大厅

    邮政编码：200092

    电 话：（021）65985860

    传 真：（021）65984903