上海同济科技实业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2001年3月6日在彰 武路69号同济大学专家服务中心会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。

    会议审议并通过以下文件：

    一、监事会报告。

    二、同意董事会编制的《公司2000年年度报告》和《公司2000年度财务决算和 2001年度财务预算方案（预案）》以及《公司2000年度利润分配方案（预案）》和 《公司2001年度利润分配方案政策》文本所述的内容。

    三、对公司经营情况的意见：

    监事会认为，一年来公司是依法进行经营运作的。公司的董事、总经理和其他 高级管理人员没有发生违法、违纪和损害公司利益的行为，他们的工作是认真负责 的，在董事会领导下，带领全体职工，克服困难，超额完成了第七次股东大会确定 的2000年度利润指标。经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司各项经营 和财务活动符合上市公司的有关规定。

    四、对公司募集资金使用情况的意见：

    公司董事会和经营班子切实按照股东大会的决议，在募集资金投向方案的实施 中，实际投入项目与配股说明书所确定的投入项目相一致。

    五、对公司吸收合并事项的意见：

    监事会同意董事会《关于公司吸收合并山东万鑫集团股份有限公司预案说明》， 认为该吸收合并事项有利于公司的发展，并无损害部分股东的权益和资产的流失。

    六、对关联交易事项的意见：

    监事会同意董事会关于转让“同济大学建筑设计研究院”部分股权的文件，该 关联交易事项是公平的，并未损害公司的利益。