特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    公司董事会五届一次会议于2006年4月30日上午在公司第三会议室召开。会议应到董事8人,实到董事6人。李永盛董事、冯正权独立董事因公未能亲自出席会议分别授权委托王昆董事、郭建独立董事行使表决权。会议以举手表决的方式,一致选举丁洁民先生为董事长。
    特此公告。
    上海同济科技实业股份有限公司董事会
    2006年4月30日