特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司董事会四届二十二次会议于2006年4月19日下午在公司第三会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事纪德扬先生因公未能亲自出席本次会议,授权委托董事长钱钢先生行使表决权。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司《2006年第一季度报告》；

    二、审议通过了由持有公司26.59%股权的同济大学提出的以下临时提案,并同意提交2006年4月30日召开的公司第十三次(2005年度)股东大会审议。

    1、《关于修改<公司章程>的议案》

    (详见http://www.sse.com.cn)；

    2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    (详见http://www.sse.com.cn)；

    3、《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》

    (详见http://www.sse.com.cn)；

    4、《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》

    (详见http://www.sse.com.cn)。

    上海同济科技实业股份有限公司董事会

    二OO六年四月十九日