特别提示

    本公司保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●本次交易内容为控股子公司上海同济房地产有限公司以3,800万元的价格收购上海同诠置业有限公司54.29%的股权。

    ●本次交易不是关联交易。

    ●本次交易对上市公司的持续经营能力将产业积极的影响。

    一、关联交易概述

    1、本次的内容系公司控股子公司上海同济房地产有限公司(简称“同济房产”)收购上海同诠置业有限公司(简称“同诠置业”)54.29%的股权,交易价格为3,800万元。“同济房产”原持有“同诠置业”10.71%的股权,本次收购完成后,“同济房产”持有“同诠置业”65%的股权。协议签署日为2005年3月,其产权转让手续办理的期间为2005年3月8日～5月8日,交易的基准日为2004年12月31日。

    2、本次交易不构成关联交易。

    二、交易各方当事人情况介绍

    1、出售方情况介绍

    公司名称：中融国际信托投资有限公司

    住所：黑龙江省哈尔滨市道里区井街16号

    法宝代表人：静洁

    企业类型：有限责任公司

    注册资本：壹亿贰仟伍佰万元

    2、中融国际信托投资有限公司主要从事金融、信托等方面的经营业务。

    三、交易标的基本情况

    本次交易的标的为“同诠置业”54.29%的股权。该公司成立于2004年2月,注册资金7,000万元。中融国际信托投资有限公司出资6,000万元,占85.71%的股权；“同济房产”出资750万元,占10.71%的股权；上海开隆物业发展有限公司出资250万元,占3.58%的股权。“同诠置业”主要的经营工作为开发建设“同诠大厦”,尚在建设期,未发生业务收入和产业利润。

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    1、交易合同的主要内容

    (1)交易双方为“同济房产”和中融国际信托投资有限公司。

    (2)交易标的为“同诠置业”54.29%的股权。

    (3)双方代表签字后合同即生效,生效日期为2005年3月8日。交易基准日为2004年12月31日。

    (4)产权转让的相关手续分别委托上海飞宇产权经纪有限公司和上海忆玛企业策划有限公司办理。完成交割的截止时间为2005年5月8日。

    2、定价情况

    本次交易定价的原则系按“同诠置业”的原始注册资本7,000作价,略低于评估后的净资产值(截止2004年12月31日“同诠置业”的净资产为75,992,970.81元)。

    截止2004年12月31日“同诠置业”评估前的财务情况：资产总额为337,491,972.11元；负债总额为268,280,376.01元；净资产总额为69,211,596.10元。

    五、收购资产对公司的影响

    “同济房产”本次收购完成后,共持有“同诠置业”65%的股权,即处于相对控股地位,从而有利于对“同诠置业”正在建设的“同诠大厦”项目进行统一管理和营销策划,从而增强“同济房产”的盈利能力和扩大经营规模,即对公司的主业产生积极的影响。

    六、备查文件

    1、上海同诠置业有限公司股东会决议；

    2、上海同济房地产有限公司股东会决议；

    3、交易双方签署的“上海市产权交易合同”；

    4、上海立信长江资产评估事务所有限公司信长评报字(2005)第023《上海同诠置业有限公司整体资产评估报告》。

    

上海同济科技实业股份有限公司董事会

    二OO五年四月一日