特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司董事会四届十五次会议于2005年3月28日在公司第三会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。会议以举手表决的方式,9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了下述议案：

    一、审议通过了公司《2004年年度报告》；

    二、审议通过了公司《2004年利润分配预案》；

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2004年度共实现净利润22,119,906.43元。加上年初未分配利润23,928,283.96元和其他转入5,653,095.28元,共计51,701,285.67元。分别按10%计提盈余公积金和公益金,两项共计提18,485,853.14元,可供股东分配的利润为33,215,432.53元。

    公司拟以2004年度末的总股本278,089,731.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共计分配股利16,685,383.86元,2004年尚余未分配利润16,530,480.67元结转至以后年度分配。

    本预案需提请股东大会审议。

    三、审议通过了调整董事、监事津贴的议案；

    (单位：元)

               调整前津贴(税后)  调整后津贴(税后)
    职务       月津贴   年津贴   月津贴   年津贴
    独立董事    2,500   30,000    5,000   60,000
    董事长      2,000   24,000    4,000   48,000
    副董事长    1,800   21,600    3,600   43,200
    董事        1,200   14,400    2,400   28,800
    监事长      1,500   18,000    3,800   45,600
    监事          800    9,600    2,000   24,000

    本预案需提请股东大会审议。

    四、审议通过了对上海同济三星燃气设备公司进行关闭清算的议案。

    上海同济三星燃气设备公司成立于1994年5月,注册资本300万元,本公司占40%股权。

    特此公告。