上海同济科技实业股有限公司第一届董事会第十二次次会议于1997年3月25 日 在本公司会议室召开,会议听取了公司总经理的工作报告,审议并通过了如下方案:

    一、1996年度财务决算及1997年度财务预算方案（草案）

    二、1996年度分配预案:

    经上海立信会计师事务所中国注册会计师审计,本公司1996年实现利润总额30 079005.65元,税后利润25347113.60元,按税后利润10％的比例,母公司计提法定公 积金2528606.24元,法定公益金2528606.24元,下属子公司计提法定公积金1690670 .94元,法定公益金1690670.95元,任意公积金30525.58元,职工奖福基金61051.18 元,共计8469079.95元,加上上年度未分配利润967418.44, 可供股东分配利润共计 17784400.91元。向全体股东以每10股派发现金红利2.10元（含税）。 共计派发 15269470.65元,余额2514930.26元留存下年度分配。

    上述分配预案提交公司股东大会审议通过后实施。

    三、资本公积金转增股本和配股预案:

    1、资本公积金转增股本

    公司资本公积金共计11269.3192万元,以总股本7271.1765万股为基数,按每 10 股转增2股,将1459.2353万元资本公积金转增股本。本次转增股本后,资本公积金余 为余额为9815.0839万元。

    2、配股

    ①按公司现有股本总额的20％的比例进行配股。公司现有股本总额为7271. 1 765万股,共可配股1454.2353万股,每股配股价格为4.00-4.40元之间。

    ②按10:2比例配股,国家股和同济大学法人股东可享有826.3353万股配股权,国 家股东和同济大学法人股东认配部分股权后,其余全部协议转让给社会公众股股东, 协议转让费暂定每股0.20元人民币,社会公众股股东可按持股数的10:1.75左右比例 受让配股。

    ③社会公众股股东受让国家股和法人股股东转让的配股权而增配的部分, 根据 国家的有关政策,在国家就国家股、法人股的流通问题作出新的规定之前,暂不上市 流通。

    上述预案提交股东大会审通过后,尚需报政府有关部门审批和复审通过后实施。

    四、决定于1997年4月30日（星期三）下午2:00召开公司第四次股东大会:

    1、会议内容:

    ①审议董事会报告；

    ②审议监事会报告；

    ③审议总经理业务工作报告；

    ④审议公司1996年度以财务决算和1997年度财务预算方案；

    ⑤审议公司1996年度分配方案；

    ⑥审议公司资本公积金转增股本和配股方案；

    ⑦选举公司第二届董事会；

    ⑧选举公司第二届监事会；

    ⑨其他议案。

    2、出席对象:

    ①截止1997年4月18 日收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股 东；

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、登记办法:

    ①符合条件参加股东大会的社会公众股东,持本人身份证、股东帐户卡； 受委 托代表人持身份证、委托人股东帐户、授权委托书（附后）；国家股东、法人股股 东持单位或法人授权书,出席人身份办理登记手续； 外地股东也可用信函或传真方 法办理登记。

    ②登记地点:上海市赤峰路198号

    邮编:200092 电话:021-65015860

    传真:021-65014903 联系人:范秉寅 柴育筑 杨夏

    ③登记时间:1997年4月19日-20日

    上午:9:00-12:00

    下午:1:30-4:30

    4、会议地点:根据出席会议人数另行通知

    5、会议半天,与会股东食宿、交通费自理。

    

上海同济科技实业股份有限公司董事会

    一九九七年三月二十七日