特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会四届十一次会议于2004年8月27日在公司第三会议室召开,9名董事全部出席了会议。

    会议以举手表决的方式,全票同意的表决结果(第二项议案7票同意、0票反对、0票弃权、2名董事因关联交易事项予以回避)通过了以下决议：

    一、关于《公司2004年半年度报告》及其《摘要》的决议。

    二、关于同意转让上海同济扬浦科技创业发展有限公司部分股权的决议。

    上海同济杨浦科技创业发展有限公司(以下简称“同济科创”)系由本公司与上海杨浦科技投资发展有限公司于2001年共同投资组建,注册资金2,000万元,双方各占80%、20%的股份,2004年股东双方同比例增资至3,000万元。为了使“同济科创”的经营规模不断扩大,并使其业务领域持续向纵深发展,必须紧紧依托同济大学国家大学科技园这一操作平台,以获得各方面更多的有力支持。经公司董事会四届十一次会议审议,同意本公司按该公司7月底的净资产评估值转让15%的股权给关联方上海同济科技园有限公司,本次股权转让完成后本公司仍持有该公司65%的股权。公司将在此次股权转让协议签定后,对该事项作及时详尽的披露。

    特此公告。