特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关于继续为山东同济万鑫集团有限公司借款提供担保的决议

    (一)、担保情况概述

    本公司在2003年累计为控股子公司“山东同济万鑫集团有限公司”借款提供担保7595万元。

    鉴于上述担保合同已陆续到期,公司提出了继续为其提供担保的议案,经董事会会议审议,同意以2003年为山东同济万鑫集团有限公司提供担保7597万元为基数,每年按下降幅度为30%的额度继续为该公司提供经济担保,直至该公司负债率下降至70%以下。在2004年以内,为该公司提供担保额度为5320万元。其理由如下：

    1、该公司近三年来,资产经营状况良好,主要经济指标均有较大幅度的增长,为确保其经营活动的正常进行,应对其资金的需求给予必要的支持；

    2、考虑到对其经营风险的控制,公司董事会曾于2002年1月和9月作出决议,将为其提供担保总额控制在8176万元的额度以内,实际担保额为7597万元；

    3、由于该公司资产负债率已超过70%,根据证监发(2003)56号文件,上述担保事项属于清理范围。针对上述历史形成的违规担保问题,公司本着对上述担保形成的债务在每个会计年度至少下降30%的原则,予以妥善处理。

    (二)、被担保人基本情况

    1、基本情况单位：万元

被担保单位全称 注册地 法定 注册资本 与本公司 经营范围
                      代表          关联关系
山东同济万鑫集团 淄博市桓台县 钱刚 721277.82% 工业与民用建筑施工,工
有限公司         唐山镇                       业设备安装,装饰装修,地
                                              基基础等.

    2、经营状况

    截止2003年12月31日,总资产75258,6万元,净资产10078,62万元；净利润636.37万元,资产负债率85.47%。

    (三)、担保协议的主要内容

    担保方式：保证担保方式

    担保期限：2004.3～2005.3

    担保额度：5320万元人民币

    (四)、董事会意见

    本公司董事会成员以举手表决的方式,9票赞成(其中2票为授权委托),0票反对,0票弃权的表决结果同意上述担保事项。公司独立董事冯正权和郭建先生参加了本次会议,对上述议案均投赞成票。

    (五)、累计对外和对控股子公司的担保数量

    截止2003年12月31日,公司对外担保金额为1,600万元；对控股子公司的担保金额为19,997万元。

    (六)、备查文件

    1、经与会董事签字生效的董事会决议

    2、被担保人营业执照复印件

    3、担保协议

    4、被担保人的基本情况和最近一期的财务报告

    二、关于聘任苏耀华先生为公司副总经理的决议

    会议以举手表决的方式,9票赞成(其中2票为授权委托),0票反对,0票弃权的表决结果,同意黎华清总经理的提名,聘任苏耀华先生为公司副总经理。

    

上海同济科技实业股份有限公司董事会

    2004年3月5日

    附件：《苏耀华先生简历》

    苏耀华先生简历

    苏耀华.男.1951年8月出生.中共党员.高级工程师.

    学历：1978年8月,同济大学工程机械专业毕业

    经历：1978年至今在同济大学工作,历任同济大学工程机械教研室、同济大学机电厂技术室助教；同济大学基建处、计划财务科科长,基建处副处长、处长,2003年度被评为上海市建设功臣。