特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、担保情况概述
    本公司于2001年11月与上海爱使股份有限公司(以下简称“爱使股份”)签订了互为借款担保额度5,000万元的协议,有效期为二年。
    鉴于上述协议期限已到,双方提出继续保持相互担保的合作关系。公司董事会四届四次会议审议了公司《关于为上海爱使股份有限公司银行借款提供担保的申请》,同意在3,000万元的额度内互为担保,期限为一年。根据本公司《公司章程》规定,本次担保事项无需经股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况单位:万元
被担保单位 注册地 法定代表 注册资本 与本公 经营范围 全称 司关联 上海爱使股 上海市石门 邓景顺 38951.2 无 对石油液化行业、煤炭及 份有限公司 二路333弄 洁净能源的投资,机电设 3号楼6楼 备及四技服务、非专控通 讯设备,计算机系统及网 络安装工程,金属、建筑 、装潢材料、非危险品化 工原料,百货、参与投资 经营、附设分支。
    2、经营状况
    截止2003年9月30日,总资产246,149万元,净资产72,130万元;净利润4,961万元,资产负债率56.5%,资信等级评估为AA级。
    三、互为担保协议的主要内容
    担保方式:保证担保方式,并相互提供及反担保
    担保期限:2003.12~2004.12
    担保额度:3,000万元人民币
    四、董事会意见
    本公司董事会成员以举手表决的方式,9票赞成(其中1票为授权委托),0票反对,0票弃权的表决结果同意上述担保事项。
    五、累计对外担保数量
    截止2003年11月30日,公司对外担保金额为4,600万元人民币。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字生效的董事会决议
    2、被担保人营业执照复印件
    3、互保协议
    4、被担保人的基本情况和最近一期的财务报告
    
上海同济科技实业股份有限公司董事会    2003年12月11日