特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    上海同济科技实业股份有限公司于2003年10月27日在上海市彰武路63号同舟康乐总汇三楼会议厅召开了公司2003年第一次临时股东大会。出席大会并参加表决的股东 和股东代理人 49人,所持 和代表 股份143820832股,占公司有表决权股份总数278089731股的51.7173%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由公司董事长钱刚先生主持。

    二、提案审议情况

    1、本次股东大会审议并以投票表决的方式,143820082票赞成、300票反对、450票弃权,赞成率为99.9995%的结果通过了《关于转让“上海同济奉浦房地产开发有限公司”股权的议案》。

    2、本次股东大会审议并以投票表决的方式,143820082票赞成、300票反对、450票弃权,赞成率为99.9995%的结果通过了《关于修改公司章程的方案》。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海华益律师事务所潘伯卫律师见证并出具法律意见书。律师认为：“公司2003年第一次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和决议的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,真实、合法、有效。”

    四、上述议案详见2003年9月27日刊登在《上海证券报》的本公司董事会临2003-013号、2003-014号公告及上海证券交易所网站。

    五、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。