上海宝信软件股份有限公司第三届董事会第七次会议于2002年8月9日在公司举行,应到董事九人,实到董事九位；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

    公司董事长徐乐江主持会议,出席会议的董事审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过2002年半年度报告

    二、审议通过《公司信息披露内部控制制度》的议案

    三、审议通过聘请胡国奋先生为公司副总经理的议案

    为了进一步强化公司开发项目的管理力度,逐步推行和完善公司的项目经理负责制度,提高项目运营的效率和有效地控制成本,根据公司章程第一百六十九条第六款之规定,经公司总经理王文海先生提名,决定聘请胡国奋先生为公司副总经理。

    四、审议通过公司筹备建立石化信息事业部的议案

    公司利用在钢铁制造业自动化与信息化领域里积累的丰富经验和竞争能力,通过招聘技术和行业领域专家,以及收购兼并的方式进入国内石油、石化和化工行业自动化与信息化领域,进而优化公司的业务和市场结构,培育新的利润增长点。

    董事会授权公司总经理在充分进行市场调查和行业分析的基础上,择机正式成立石化信息事业部。

    五、审议并原则通过《公司中长期发展规划框架》的议案

    特此公告

    附胡国奋先生简历：

    胡国奋,男,汉族,1962年10月出生,浙江余姚人,中共党员,东北大学系统工程专业硕士毕业生（现博士在读）,85年12月参加工作,高级工程师,现任上海宝信软件股份有限公司总经理助理。

    胡国奋先生历任上海宝钢总厂计划处助理工程师,自动化部工程师,高级工程师,MS作业区作业长,轧钢站副站长,运行室副主任,自动化部部长助理,宝钢计算机公司副总经理,上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部总经理,2002年2月至今担任上海宝信软件股份有限公司总经理助理。