根据公司第三届董事会第五次会议决议精神,公司决定于2002年6月10日（星期 一）下午1：30时召开公司2001年年度股东大会,会议地点定于上海浦东新区张江高 科园郭守敬路515号公司本部。

    一、会议议程

    1、审议公司股东大会议事规则的议案

    2、审议接受张志良董事辞呈的议案

    3、审议聘请薛云奎为独立董事的议案

    4、审议2001年度董事会工作报告的议案

    5、审议2001年度监事会工作报告的议案

    6、审议2001年年度报告的议案

    7、审议2001年度公司利润分配和弥补亏损的预案

    8、审议成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案

    9、审议成立公司第三届董事会审计委员会的议案

    10、审议2001年度大华和安永会计师事务所审计费用的议案

    11、审议2002年度大额主营业务关联交易审批授权的议案

    12、审议修改公司章程有关条款的的议案

    以上相关内容详见2002年1月5日、2002年4月2日、2002年4月9日刊登在上海证 券报和香港商报上的公告。

    二、出席会议对象

    1、截止2002年5月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人,及2002年5月29 日下午收市后在上海 证券中央登记结算公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日 为5月24日）。

    2、本公司董、监事及高级管理人员。

    3、见证律师。

    三、会议登记办法

    符合上述条件的个人股东须持本人身份证,股票帐户卡； 委托代理人须持本人 身份证,授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东由法定代表人出席的,须持营业 执照复印件（加盖公章）,法人代表人证明书、本人身份证股票帐户卡。 异地股东 可以用传真或信函方式办理登记,以抵达地时间为准。

    1、登记地点：上海张江高科技园郭守敬路515号大厅。

    2、登记时间：2002年5月31日9：00-16：00

    3、注意事项：会期半天,出席会议者食宿交通自理。

    4、联系事项：

    联系地址：上海市张江高科技园郭守敬路515号

    邮政编码：201203

    联系电话：50801155-1353

    传真：50803294

    联系人：胡德康

    特此公告