上海宝信软件股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年4月28 日在公司 举行,应到董事九人,实到董事六位,张志良董事、 马亚平董事和高文独立董事因故 不能出席会议,分别委托王文海董事、 冯国城董事和夏健明独立董事代为出席并行 使表决权；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法 律、法规的要求,会议合法有效。

    公司董事长徐乐江主持会议,出席会议的董事审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过2002年公司第一季度报告；

    二、审议批准公司拟出资5000万日元在日本投资设立全资子公司的议案；有关 设立进展情况,公司将及时予以披露。

    三、审议批准公司使用富余资金进行短期国债回购活动的议案；

    为发挥资金的时间价值,决定公司在保证经营性流动资金正常供应的情况下,从 资金安全的角度出发, 委托上海宝钢集团公司下属相关非银行金融机构使用富余资 金在一个完整会计年度内进行短期国债回购活动。在累积金额不超过公司净资产的 10%,最高累积金额不超过3000万元人民币的额度内, 授权公司董事会执行董事监督 执行。

    有关议案的执行情况,公司将及时予以公告披露。

    该等交易为关联交易,本公司关联董事在表决时予以了回避 ,非关联董事五人, 包括两位独立董事一致表示同意。

    四、审议通过2002年度公司高级管理人员年薪管理办法的议案。