上海宝信软件股份有限公司第三届监事会第五次会议于2002年3月30 日在无锡 举行，应到监事三人，实到监事二人。钟永群监事因故无法出席会议，委托陈德林 监事会主席代为出席并表决。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会 议合法有效。会议由监事会主席陈德林主持。

    出席会议的监事审议并一致通过了以下事项：

    1、2001年度监事会工作报告

    2、关于修改监事会议事规则的议案

    3、2001年年度报告正文及摘要

    4、2001年度公司利润分配的预案

    5、2002年度公司利润分配及资本公积金转增股本政策

    监事会认为董事会在讨论该议案的过程中，履行了诚信义务。

    列席董事会会议的监事一致认为出席第三届董事会第五次会议的各位董事在审 议各项议案和表决过程符合现行有关法律、法规的规定。