上海宝信软件股份有限公司第三届监事会第二次会议于二OO一年八月二十六日 在宝信公司会议室召开。会议应到监事3人,实到1人,因出国而缺席的两位监事以通 讯方式进行了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议并 通过如下议案。

    一、 公司2001年度中期报告及摘要

    二、 公司2001年度中期利润分配方案

    三、 公司会计政策变更的议案

    四、 公司《2001年度高级管理人员年薪试行方案》的议案

    五、 关于《公司实施延期支付激励制度》的议案

    六、 关于《收购和控股上海宝利计算机集成技术有限公司》的议案

    七、 通过关于给予公司董事会独立董事津贴的议案

    八、 关于召开2001年度第三次临时股东大会的议案

    监事会认为：本次董事会通过的议案和决策过程符合现行有关法律、法规的规 定。公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害国 家、公司和股东利益的行为。