上海钢管股份有限公司于1996年4月21 日在上海召开第一届第十二次董事会， 经到会董事审议原则通过以下决议。

    一、董事会1995年度工作报告。

    二、总经理1995年度业务工作报告。

    三、1995年度财务决算情况报告。

    四、1995年度报告摘要。

    五、关于推荐职工董事候选人的建议。根据上海冶金控股（集团）公司关于实 行职工董事制度的要求，经公司一届二次职工代表大会民主选举推荐周少华先生为 职工董事侯选人，董事会同意并建议在1995年度股东大会上确认。

    六、鉴于公司1995年度发生亏损，拟不实施分配，并提请1995年股东大会审议 通过。

    七、会议同意胡德康先生任公司董事会秘书。

    八、召开公司1995年度股东大会事宜。

    本公司董事会决定召开公司1995年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、时间、地点

    时间：1996年5月31日下午1：30

    地点：上海市逸仙路2950号公司会议室

    2、会议主要议程

    （1）、审议批准1995年度董事会工作报告；

    （2）、审议批准总经理1995年度业务工作报告；

    （3）、审议批准1995年度监事会工作报告；

    （4）、审议批准1995年度财务决算报告；

    （5）、审议确认公司董事人员变动；

    （6）、其他需要提交股东大会审议、批准的事宜。

    3、出席会议的对象

    （1）、公司董事、监事会成员及高级管理人员。

    （2）、截止1996年5月14日在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公 司股票的股东。

    （3）、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席。授权委托书格式附后。

    4、会议登记办法

    （1）、凡符合上述资格的社会个人股股东，请持本人身份证、股票帐户、 授 权委托书，法人股股东另持单位证明，请到上海市中山北一路1250号沪办大厦1 号 楼811室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。 境外股东可委托代 理机构办理登记。

    （2）、登记时间：1996年5月17日至18日。

    上午：9：30-11：30下午：1：00-4：00

    电话：021-65424427（沪办大厦）

    021-56820901（公司本部）

    传真：021-56821491

    邮编：200940

    联系人：胡德康 解保学

    （3）、会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。