每日必读上海宝信软件股份有限公司第三届董事会第二次会议于2001年8月26 日在上海 浦东新区张江高科园郭守敬路515号召开,本次会议应到董事9人,实到8人。 公司监 事会成员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求, 会议合法 有效。
本次会议由徐乐江董事长主持,出席会议的董事审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过本公司2001年中期报告正文和摘要
二、审议通过本公司2001年中期利润分配方案
公司中期共实现净利润1300万元,弥补钢铁资产累积亏损后,期末未分配利润为 -3976万元。因公司还存在未弥补亏损,因此,中期利润不分配,也不用公积金转增股 本。
三、审议通过公司会计政策变更的议案
根据财政部财会字（2000）25号《关于印发＜企业会计制度＞的通知》、财会 字（2000）17号《关于印发贯彻实施＜企业会计制度＞有关政策衔接问题的规定的 通知》等文件规定,本公司自2001年1月1 日起执行新的《企业会计制度》及其补充 规定。
四、审议通过续聘大华会计师事务所和安永会计师事务所作为本公司会计师事 务所的议案。
五、审议通过《2001年度公司高级管理人员年薪试行方案》的议案
六、审议通过《公司实施延期支付激励制度》的议案
决定在公司核心骨干人员中实施延期支付激励制度, 即确定一个合理的年度业 绩目标,如果激励对象经过卓有成效的努力后实现了股东预定的年度业绩目标,则按 照当年的业绩表现核算一定的股权累积金对激励对象进行奖励。
在公司净资产收益率达到10%的情况下,按照不超过当年净利润的10% 核算股权 累积金对激励对象进行奖励,股权累积金在当年经营成本中列支。
七、审议通过《公司对外长期投资管理办法》的议案
八、审议通过《公司子公司管理办法》的议案
本公司通过子公司董事会在对子公司进行规范管理的同时, 充分保证子公司自 主经营的法人地位。
九、审议通过《收购和控股上海宝景信息技术发展有限公司》的议案
公司决定出资305.5 万元向上海新万宝广告装潢有限公司收购其持有的上海宝 景信息技术发展有限公司61.1%的股权。
十、审议通过《意向收购和控股上海宝利计算机集成技术有限公司》的议案
上海宝利计算机集成技术有限公司（以下简称宝利公司）是一家从事计算机软 件销售及系统开发,并提供有关硬件组装和技术服务的中外合资企业,注册资本金为 217万美元。公司现有意向上海宝钢集团公司收购其持有的宝利公司53%股权。目前 有关收购的审计和评估工作正在进行之中, 具体的收购方案将由下次董事会审议决 定。
十一、审议通过《成立公司深圳分公司》的议案
十二、审议通过《关于给予公司董事会独立董事津贴》的议案
公司董事会决定给予每位独立董事每年不超过15万元的津贴。
上述第四、五项议案已由出席会议的独立董事发表独立意见表示同意。
上述第四、六和十二项议案需经2001年度公司第三次临时股东大会审议通过。
十三、审议通过关于提议召开2001年度第三次临时股东大会的议案
（一）会议时间：2001年10 月15日（星期一）下午1：30时
（二）会议地点：浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
（三）会议主要议程：
1、 审议关于《公司实施延期支付激励制度》的议案
2、 审议关于续聘公司2001年度会计师事务所的议案
3、 审议关于给予公司董事会独立董事津贴的议案
（四）出席会议对象：
1、截止2001年9月21日（星期五）下午收市后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司A股股东及其委托代理人,及2001年9月26 日（星期三）下午收市后 在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后 交易日为9月21日）。
2、本公司董、监事及高级管理人员。
（五）会议登记办法
符合上述条件的个人股东须持本人身份证,股票帐户卡； 委托代理人须持本人 身份证,授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东由法定代表人出席的,须持营业 执照复印件（加盖公章）,法人代表人证明书、本人身份证股票帐户卡。 异地股东 可以用传真或信函方式办理登记,以抵达地时间为准。
（六）登记地点：上海市张江高科技园区郭守敬路515号大厅。
（七）登记时间：2001年9月28日（星期五）9：00-16：00
（八）注意事项：会期半天,出席会议者食宿交通自理。
（九）联系事项：
联系地址：上海市张江高科技园区郭守敬路515号
邮政编码：201203
联系电话：021-50801155-1353
传 真：021-38953436
联 系 人：陈健、胡德康
上海宝信软件股份有限公司董事会
二00一年八月二十六日
