上海宝信软件股份有限公司（以下简称“本公司”）二○○○年度股东大会于 二○○一年六月二十五日在上海浦东张江高科技园郭守敬路515号召开。 出席本次 会议的股东及股东代理人共149人，代表公司股份153103700股，占公司总股本的58. 38%（其中B股股东71人，代表股份2842926股）。公司董事、 监事及高级管理人员 参加了会议。本次会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定。会议逐项审议 并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

    一、审议通过《二○○○年度董事会工作报告》

    同意票为153041300股（其中B股2763022股）， 占出席会议有效表决票的 99 .99%，反对票为22500股，（其中B股1000股），弃权票为12500股（其中B股0股）。

    二、审议通过《二○○○年度监事会工作报告》

    同意票为153041300股（其中B股2763022股）， 占出席会议有效表决票的 99 .99%，反对票为22500股，（其中B股1000股），弃权票为12500股（其中B股0股）。

    三、审议通过《二○○○年度公司财务决算报告》

    同意票为153041300股（其中B股2763022股）， 占出席会议有效表决票的 99 .99%，反对票为22500股，（其中B股1000股），弃权票为12500股（其中B股0股）。

    四、审议通过《二○○○年度公司利润分配预案》

    根据大华会计师事务所和安永会计师事务所审计报告确认，本公司（即，原上 海钢管股份有限公司）二○○○年度亏损额分别为116202元和118536元。鉴于公司 连续三年出现较大亏损和重组后本公司的承受能力，本公司二○○○年度不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    同意票为152518100股（其中B股2243022股），占出席会议有效表决票的99.6%， 反对票为543800股，（其中B股521000股），弃权票为14400股（其中B股0股）。

    五、审议通过《关于用资本公积金弥补公司累计亏损方案》

    至二○○○年度期末，本公司累计亏损为38811万元人民币。 为了本公司今后 的发展，决定用资本公积金33215万元人民币弥补公司累计亏损， 此方案实施后， 公司累计亏损余额将减少到5596万元人民币（截止2000年12月31日）。

    同意票为152929100股（其中B股2655022股），占出席会议有效表决票的99.6%， 反对票为118500股，（其中B股93000股），弃权票为28700股（其中B股16000股）。

    公司聘请的具有证券从业资格的竞天公诚律师事务所律师出席会议，并出具法 律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及 会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。