上海钢管股份有限公司第三届董事会第一次会议于2001年4月30 日在上海浦东 新区张江高科园郭守敬路515号召开,本次会议应到董事9人,实到8人。 缺席的一位 董事已委托其他董事代为行使表决权。公司监事会成员列席了会议。本次会议符合 公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

    本次会议由徐乐江先生主持,出席会议的董事审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过选举产生第三届董事会董事长的议案

    选举徐乐江先生为公司第三届董事会董事长。

    二、审议通过聘任第三届董事会董事会秘书的议案

    经公司董事长徐乐江先生提名,决定聘任陈健先生为董事会秘书。 简历附后

    三、审议通过聘任公司财务总监的议案

    经公司总经理王文海先生提名,决定聘任夏雪松先生为公司财务总监。 简历附 后

    四、审议通过《关于用资本公积金弥补公司累计亏损方案》的议案

    截止到二000年十二月三十一日为止,本公司累计亏损已达38811 万元人民币。 为了有利于公司今后的发展,公司董事会一致同意决定用本公司资本公积金33215万 元人民币弥补公司累计亏损。该等弥补亏损方案实施后, 公司累计亏损余额将减少 到5596万元人民币 截止到2000年12月31日 。

    本议案将提请公司二000年年度股东大会审议批准。

    五、审议通过关于提议召开2000年年度股东大会的议案

    公司董事会审议通过了提议召开2000年年度股东大会的议案。

    会议时间定于2001年6月25日下午1：30时, 会议地点定于上海浦东新区张江高 科园郭守敬路515号。

    会议主要议程如下：

    1、审议董事会工作报告

    2、审议监事会工作报告

    3、审议2000年度财务决算报告

    4、审议2000年度分配预案

    二000年度公司主营收入23128.69万元,主营业务利润-177.81万元,净利润亏损 11620.19万元。由于发生经营亏损,公司拟定不分配不转增。

    5、审议《关于用资本公积金弥补公司累计亏损的方案》的议案

    出席会议对象：

    1、截止2001年6月1 日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司A股股东及其委托代理人,及2001年6月6日下午收市后在上海证券中央登记结算 公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人 B股最后交易日为6月1日 。

    2、本公司董、监事及高级管理人员。

    会议登记办法：

    符合上述条件的个人股东须持本人身份证,股票帐户卡； 委托代理人须持本人 身份证,授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东由法定代表人出席的,须持营业 执照复印件 加盖公章 ,法人代表人证明书、本人身份证股票帐户卡。 异地股东可 以用传真或信函方式办理登记,以抵达地时间为准。

    登记地点：上海张江高科技园郭守敬路515号大厅。

    登记时间：2001年6月12日9：00-16：00

    注意事项：会期半天,出席会议者食宿交通自理。

    联系事项：

    联系地址：上海市张江高科技园郭守敬路515号

    邮政编码：201203

    联系电话：50801155-1353

    传真：50800701

    联系人：陈健

    特此公告

    

上海钢管股份有限公司董事会

    2001年4月30日

    附：陈健简历

    陈健,男,1960年3月出生,鞍山钢铁学院化学工程专业本科毕业, 上财大国际企 业管理研究生在读,高级工程师,中共党员, 现任上海宝钢信息产业有限公司市场策 划部投融资项目经理。

    此前陈健先生曾任宝钢钢研所助理工程师,工程师。 宝钢集团产业开发部中外 合资投资项目经理；宝钢彩板制品股份有限公司总经理助理兼办公室主任；宝钢产 业发展有限公司总经理办公室副主任主持工作；中外合资上海意达彩涂钢材制品有 限公司总经理助理,常务副总经理；宝钢国贸物贸公司综合贸易副经理。

    联系电话：50801155×1353 传真：50800701 邮政编码：201203

    附：夏雪松简历

    夏雪松,男,1970年12月出生,中南财经大学财政税务专业本科毕业,获经济学学 士学位,会计师,中共党员,现任上海宝钢信息产业有限公司财务部经理。

    此前夏雪松先生曾在宝钢集团公司计划财务部,任集团公司会计总帐主管,税务 管理主管和会计核算流程主管。