上海钢管股份有限公司 以下简称“本公司” 二○○一年度第二次临时股东大 会于二○○一年四月三十日在上海浦东张江高科技园区郭守敬路515号召开。 出席 会议的股东及股东受托人共109人,代表公司股份154929500股,占公司总股本的 59 .08% 其中B股股东45人,代表公司股份4100056股 。 会议符合公司章程和国家有关 法律、法规的规定。会议审议并投票通过了以下事项：

    一、审议通过关于公司变更名称、住所及经营范围的议案

    同意公司的名称由“上海钢管股份有限公司”变更为“上海宝信软件股份有限 公司”；

    公司住所变更为：上海浦东张江高科技园区郭守敬路515号；

    公司经营范围变更为：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、 设计、开发、制造、集成、销售,及相应的外包、维修、培训、规划、咨询等服务。 智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造、销售。 公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

    同意票为154791200股 其中B股3978556股 ,占出席会议有效表决票的99. 99%, 反对票为0股 其中B股0股 ,弃权票为50000股 其中B股 50000股 。

    二、审议通过修改公司章程的议案

    同意票为154788800股 其中B股3978556股 ,占出席会议有效表决票的99. 99%, 反对票为0股 其中B股0股 ,弃权票为52420股 其中B股 50000股 。

    三、审议通过董事会换届选举及选举独立董事的议案

    同意公司第三届董事会由徐乐江、王文海、冯国城、张淼、张志良、王成然、 马亚平、高文、夏健明九人组成,其中高文、夏健明两人为公司独立董事。

    徐乐江董事选举情况：同意票为154751900股 其中B股3973656股 ,占出席会议 有效表决票的99.9%,反对票为0股 其中B股0股 ,弃权票为89310股 其中B股 54900 股 。

    王文海董事选举情况：同意票为154831300股 其中B股4027556股 ,占出席会议 有效表决票的99.99%,反对票为0股 其中B股0股 ,弃权票为9910股 其中B股 1000股 。

    冯国城董事选举情况：同意票为154751700股 其中B股3973656股 ,占出席会议 有效表决票的99.9%,反对票为0股 其中B股0股 ,弃权票为89510股 其中B股 54900 股 。

    张淼董事选举情况：同意票为154831100股 其中B股4027556股 ,占出席会议有 效表决票的99.99%,反对票为0股 其中B股0股 ,弃权票为10110股 其中B股 1000股 。

    张志良董事选举情况：同意票为154751700股 其中B股3973656股 ,占出席会议 有效表决票的99.9%,反对票为0股 其中B股0股 ,弃权票为89510股 其中B股 54900 股 。

    王成然董事选举情况：同意票为154831100股 其中B股4027556股 ,占出席会议 有效表决票的99.99%,反对票为0股 其中B股0股 ,弃权票为10110股 其中B股 1000 股 。

    马亚平董事选举情况：同意票为154751700股 其中B股3973656股 ,占出席会议 有效表决票的99.9%,反对票为0股 其中B股0股 ,弃权票为89510股 其中B股 54900 股 。

    高文董事选举情况：同意票为154831300股 其中B股3973656股 ,占出席会议有 效表决票的99.9%,反对票为0股 其中B股0股 ,弃权票为78410股 其中B股 54900股 。

    夏健明董事选举情况：同意票为154831300股 其中B股4027556股 ,占出席会议 有效表决票的99.99%,反对票为0股 其中B股0股 ,弃权票为9910股 其中B股 1000股 。

    四、审议通过关于监事会换届选举的议案

    同意公司第三届监事会由陈德林、钟永群、丛力群三人组成, 其中丛力群为职 代会推荐产生的职工监事。

    陈德林监事选举情况：同意票为154735900股 其中B股3949656股 ,占出席会议 有效表决票的99.9%,反对票为24000股 其中B股 24000股 ,弃权票为81310股 其中 B股 54900股 。

    钟永群监事选举情况：同意票为154804400股 其中B股4003556股 ,占出席会议 有效表决票的99.99%,反对票为24000股 其中B股 24000股 ,弃权票为12810股 其中 B股 1000股 。

    公司聘请的具有证券从业资格的竞天公诚律师事务所律师出席会议, 并出具法 律意见书。该法律意见书认为,本次大会召集、召开程序,出席会议人员资格及会议 表决程序符合法律法规和公司章程的规定,大会决议合法有效。

    特此公告

    

上海钢管股份有限公司

    2001年4月30日

    附职工监事简历

    丛力群,男,1957年8月出生,中共党员,高级工程师,博士, 现任上海宝钢信息产 业有限公司钢铁事业部副总经理。

    此前丛力群先生曾任华北工学院自动控制系讲师,英国Salford大学电子与电气 系研究访问学者,英国Abtay大学电子与电气博士研究生, 上海宝钢软件有限公司副 总工程师。