上海钢管股份有限公司 以下简称“本公司” 于2001年3月26 日在上海浦东张 江高科技园郭守敬路515号召开了2001年第一次临时股东大会。 出席本次会议的股 东及股东代理人共77人，代表公司股份159669366股，占公司股本总额的60.89% 其 中B股股东38人，代表公司股份8963564股 ；公司董事、 监事及高级管理人员参加 了会议，本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。会议以投票表决的方式逐项审议通过如下事项：

    一、审议通过关于重大资产重组的议案。

    同意本公司与上海宝钢信息产业有限公司 以下简称“宝信公司” 进行整体资 产置换，拟置出的资产为本公司的全部的资产和负债；拟置入的资产为宝信公司的 整体资产，包括宝信公司已吸收合并的上海宝钢集团公司 以下简称“宝钢集团” 的两家全资子公司上海宝钢计算机系统工程有限公司和上海宝钢软件有限公司的全 部资产和负债、投资于东方钢铁电子商务有限公司17% 的股权以及位于张江宝钢高 科技园的资产。同意本次资产置换的定价方式为：以拟置出和置入资产在评估基准 日 2000年11月30日 经评估的净资产值为交易价格作等价交换，该等交易价格以经 财政部确认的结果为准，拟置出和置入资产的差额部分将以现金补足。

    就本次重大资产重组中置入资产的入帐价值和自评估基准日至资产置换完成日 期间的经营成果的归属等问题，本公司将在本次重大资产重组后根据财政部的有关 精神和指示进行相应的会计处理。

    同意票为9601239股 其中B股8963564股 ，占出席会议有效表决票的99.8% 上 海宝钢集团公司作为关联股东予以回避，有效表决票为9601239股 ，反对票为0 股 其中B股0股 ，弃权票为0股 其中B股0股 。

    二、审议通过资产重组后关联交易的议案。

    同意票为9601239股 其中B股8963564股 ，占出席会议有效表决票的99.8% 上 海宝钢集团公司因与本议案有利害关系而予以回避，有效表决票为9601239股 ，反 对票为0股 其中B股0股 ，弃权票为0股 其中B股0股 。

    三、审议通过资产重组后同业竞争的议案。

    同意票为9601239股 其中B股8963564股 ，占出席会议有效表决票的99.8% 上 海宝钢集团公司因与本议案有利害关系而予以回避，有效表决票为9601239股 ，反 对票为0股 其中B股0股 ，弃权票为0股 其中B股0股 。

    由于至本次临时股东大会召开时，本次重大资产重组中所涉及资产评估结果的 确认工作尚在进行之中，因此经本次临时股东大会批准，上述三项议案将在评估结 果获财政部确认后生效。

    四、审议通过提请临时股东大会授权董事会全权办理本次资产重组有关具体事 宜的议案。

    同意票为159654309股 其中B股8963564股 ，占出席会议有效表决票的99.98%， 反对票为0股 其中B股0股 ，弃权票为0股 其中B股0股 。

    公司聘请的具有证券从业资格的竞天公诚律师事务所白维律师出席会议，并出 具法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资 格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。

    特此公告