经上海钢管股份有限公司第一届董事会第六次会议研究决定，于1995年5月5日 下午召开第一届第二次股东大会（1994年年会），现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司董事会1994年工作报告及1995年工作计划；

    2、审议公司监事会1994年工作报告；

    3、审议1994年度财务报告及分配方案（董事会拟定的公司1994 年利润分配方 案为：向全体股东按10:1比例派送红股；同时向A股股东按每 10股派发现金红利0 .40元人民币；向B股股东按资金到位的实际时间分红,每10股派发0.33 元人民币； （按股东大会的宣布日的上一周外汇与人民币汇率的市场值，以美元支付）。

    4、修改公司章程；

    5、其它提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议的对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、凡在1995年 4 月 17 日当天在上海证券交易所登记在册并持有本公司股票 10000股以上（含1万股）股东，持股数不足10000 股的股东可自行协商产生代表登 记，出席会议。

    三、登记办法

    凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股票帐户卡，委托出席的股东须持 授权委托书，法人股股东另持单位证明，请于1995年4月20、21日上午 9时至下午4 时，在中山北一路1250号沪办大厦1号楼811室办理出席登记手续，外省市股东可邮 寄或传真办理。境外股东可委托代理机构办理会议登记。

    四、注意事项

    1、本次会议具体地点、时间将另行通知。会期半天， 出席会议股东食宿及交 通费自理。

    2、公司地址：上海逸仙路2950号 邮编：200940

    电话：（021）6820901 6820888-12

    传真：6821491