上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007 年7 月27 日在公司会议室举行,应到董事九人,实到 8 人,王力董事因故缺席,委托王文海董事长代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

    本次会议由王文海董事长主持,会议听取并一致审议通过了以下议案：

    一、听取总经理上半年度工作报告

    二、审议通过公司《总经理工作规则》的议案

    三、审议通过公司2007 年半年度报告及摘要的议案

    四、审议通过聘任公司董事会秘书的议案

    夏雪松先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书,经董事长王文海先生提名,聘任史贤荣先生为第五届董事会秘书。(鉴于史贤荣先生尚未取得董事会秘书任职资格,暂由夏雪松先生代为行使工作职责)

    五、审议通过聘任公司副总经理的议案

    经总经理陈在根先生提名,聘任夏雪松先生为本公司副总经理,上海宝信软件股份有限公司

    第五届董事会第三次会议决议公告

    董 事 会

    二OO 七年七月二十七日

    附：夏雪松、史贤荣先生简历

    夏雪松,男, 1970 年12 月出生,中南财经大学税收专业本科毕业,中欧国际工商管理学院工商管理硕士(EMBA)学位,中共党员。

    曾任宝钢集团公司计划财务部会计处总帐、税务管理,上海宝钢集团公司秘书处秘书,宝山钢铁股份有限公司办公室秘书,上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部经理、第四届董事会秘书。现任公司董事会秘书、财务总监。

    史贤荣,男,1967 年10 月出生,武汉大学数学系计算数学及应用软件专业本科毕业,上海财经大学工商管理硕士(MBA),工程师,中共党员。

    曾任宝钢总厂自动化部助理工程师、团委书记,宝钢集团公司办公室秘书,宝钢计算机公司营销部经理,上海宝信软件股份有限公司营销部总经理,上海宝信软件股份有限公司市场总监、企划部经理。现任上海宝信软件股份有限公司市场总监、经营&技术企划部部长。