上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第十次会议于2006年7月28日在本公司会议室举行,应到董事9人,实到7人。董事高文、盛更红因故缺席,委托董事夏健明、王文海董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

    会议由王文海董事长主持,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权, 听取并审议通过了以下报告和议案：

    一、通过关于修订上海宝信软件股份有限公司章程及议事规则的议案

    二、听取了总经理上半年度工作报告

    三、通过公司2006年度中期报告全文

    四、通过关于提议召开2006年度第一次临时股东大会的议案

    1、会议时间：2006年9月1日(星期五)上午:9:00-11:00

    2、会议地点：浦东新区张江高科园郭守敬路515号

    3、会议议程：

    关于修订上海宝信软件股份有限公司章程及议事规则的议案

    (详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    4、出席会议对象：

    (1)、截止2006年8月22日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人,及2006年8月25日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为8月22日)。

    (2)、本公司董、监事及高级管理人员。

    (3)、公司聘请的律师

    5、会议登记办法

    符合上述条件的个人股东须持本人身份证,股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证,授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记,以抵达地时间为准。

    6、登记地点：上海张江高科技园郭守敬路515号大厅。

    7、登记时间：2006年8月28日 9：00-16：00

    8、注意事项：会期半天,出席会议者食宿交通自理。

    9、联系事项：

    联系地址：上海市张江高科技园郭守敬路515号

    邮政编码：201203

    联系电话：50801155-1462、1488 传 真：50803294

    联 系 人 胡德康 魏 怡

    特此公告

    上海宝信软件股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年七月三十一日

    附：授权委托书

    兹委托 先生\女士代表我单位(本人)出席上海宝信软件股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并对本次会议议案行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 受托人签字：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股票帐号： 委托人持股数：

    委托日期：