上海宝信软件股份有限公司二00四年度股东大会于二00五年四月二十一日在上海浦东张江高科技园区郭守敬路515号召开，出席会议的股东及股东受托人共155人，代表公司股份157381114股，占公司总股本的60.01%（其中B股股东51人，代表公司股份6275292股；社会公众股股东154人，代表公司股份7337044股）；会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定，会议审议并投票通过了以下事项：

    一、通过2004年度董事会工作报告

    同意票 157381114股（其中B股6275292股；社会公众股7337044股），占出席会议有效表决票的100%；反对票0股（其中B股0股；社会公众股0股）；弃权票0股（其中B股0股；社会公众股0股）。

    二、通过2004年度监事会工作报告

    同意票 157381114股（其中B股6275292股；社会公众股7337044股），占出席会议有效表决票的100%；反对票0股（其中B股0股；社会公众股0股）；弃权票0股（其中B股0股；社会公众股0股）。

    三、通过2004年度公司利润分配的预案

    经安永大华会计师事务所按国内会计准则审计确认，本公司2004合并报表净利润54,145,551.19元，加上年初未分配利润53,341,633.16元，可供分配的利润为107,487,184.35元，提取法定公积金5,468,545.76元，提法定公益金5,414,556.92元，本年度可供股东分配的利润为96,604,081.67元。经安永会计师事务所按国际会计准则审计确认，本公司2004年合并报表净利润54,354,729.54元，加上年初未分配利润60,340,394.89元，可供分配的利润为114,695,124.43 元，提取法定公积金5,468,545.76元，提法定公益金5,414,556.92元，本年度可供股东分配的利润为103,812,021.75元。

    鉴于目前公司的国家股权正在转让过程中，2004年度利润暂不分配、不进行资本公积金转增股本。

    同意票 157381114股（其中B股6275292股；社会公众股7337044股），占出席会议有效表决票的100%；反对票0股（其中B股0股；社会公众股0股）；弃权票0股（其中B股0股；社会公众股0股）。

    四、通过2005年度公司财务预算的议案

    基于对2005年经营形势的基本认识与判断，公司将抓住机遇，克服困难，力争努力实现主营业务收入、利润总额增长不低于10％预算目标。

    同意票157381114股（其中B股6275292股；社会公众股7330744股），占出席会议有效表决票的100%；反对票0股（其中B股0股；社会公众股0股）；弃权票0股（其中B股0股；社会公众股0股）。

    五、通过2005年度续聘会计师事务所的议案

    同意2005年度公司继续聘任安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为A股和B股的独立审计单位。

    同意票157381114股（其中B股6275292股；社会公众股7337044股），占出席会议有效表决票的100%；反对票0股（其中B股0股；社会公众股0股）；弃权票0股（其中B股0股；社会公众股0股）。

    六、通过公司2005年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）

    同意票7337044股（其中B股6275292股；社会公众股7337044股），占出席会议有效表决票的100%；反对票0股（其中B股0股；社会公众股0股）；弃权票0股（其中B股0股；社会公众股0股）。

    公司聘请的具有证券从业资格的竞天公诚律师事务所律师出席会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。