上海宝信软件股份有限公司二00 四年度第一次临时股东大会于二00 四年九月二十日在上海浦东张江高科技园区郭守敬路515 号召开，出席会议的股东及股东受托人共5 人，代表公司股份5468490 股，占公司总股本的2.09 %（其中B 股股东4 人，代表公司股份4953192 股）。会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定，会议审议并投票通过了修改2004 年度主营业务关联交易授权审批办法的议案（本授权至2004 年度股东大会为止）：

    1、公司关联交易单笔合同或协议的软件开发金额不超过人民币3000 万元。

    2、公司2004 年年度内面向宝钢集团范围内的累计关联交易金额不超过人民币6 亿元。

    3、交易价格的确定方式为市场价或协议价。

    本授权不包括一名以上（包括一名）独立董事持有异议的上述关联交易合同或协议。

    经公司2004 年度第一次临时股东大会审议批准（关联股东在表决时已回避），符合以上条件的关联交易，授权董事会对合同或协议履行必要的决策和批准程序。董事会授权任意一名或多名执行董事处理该等交易合同或协议的签约事宜，并由经授权的执行董事负责监督合同或协议的执行情况。

    2004 年度股东大会在审议公司董事会报告时，由董事会对符合上述条件的关联交易的签约和执行情况向股东大会作汇报。

    同意票5468490 股（其中B 股4953192 股），占出席会议有效表决票的100 %；反对票0 股（其中B 股0 股）；弃权票0 股（其中B 股0 股）。

    公司聘请的具有证券从业资格的竞天公诚律师事务所律师出席会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。